AKADEMIE FÜR SCHUTZ, SICHERHEIT & KRIMINALISTIK

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Modulinhalte "Geldwäsche"

Referent: Dr. Dr. Friedrich Kinzlbauer
 

  • Begriff & Definition "Geldwäsche"
  • Gerichtlich strafbare Geldwäschetatbestände
  • Vortat
           - Verbrechen oder Vergehen 
  • Tathandlung
           - Verbergen oder Verschleiern
           - Ansichbringen, Verwahren, Anlegen, Verwalten, Umwandeln, Verwerten oder an Dritte übertragen

  • Tatbestand
           - Vorsatz
           - Wissentlichkeit

  • Qualifikationen
           - Übersteigender Wert
           - Mitglied einer kriminellen Vereinigung

  • Tätige Reue